Валютный контроль

Список основных действующих нормативных актов по валютным операциям и валютному контролю:

• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ» № 173-Ф от 10 декабря 2003 года
• Инструкция Центрального Банка Российской Федерации от 16 августа 2017 г. N181-H "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления".

• открытие и ведение всех типов валютных счетов для резидентов и нерезидентов Российской Федерации;
• зачисление средств на счета клиентов в иностранной валюте;
• платежей по экспорту и импорту товаров в рублях и иностранной валюте;
• операций в иностранной валюте и российских рублях по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с нерезидентами;
• платежей и поступлений в иностранной валюте и российских рублях, относящихся к валютным операциям;
• платежей нерезидентов в пользу резидентов РФ в российских рублях;
• осуществление контроля за соответствием проводимых Клиентами Банка валютных операций законодательным и нормативным актам;
• консультации по вопросам соответствия условий внешнеэкономических договоров, в том числе проектов договоров, требованиям валютного законодательства Российской Федерации;
• консультации и помощь по порядку заполнения бланков документов, представляемых в Банк в соответствии с требованиями нормативных актов по валютному регулированию и валютному контролю;
• оформление Паспортов сделок по контрактам, предусматривающим расчеты между резидентами и нерезидентами за ввозимые на территорию Российской Федерации (вывозимые с территории Российской Федерации) товары, оказываемые услуги, передаваемую информацию, результаты интеллектуальной деятельности, а также по кредитным договорам (в том числе в присутствии клиента);
• предоставление копий и дубликатов документов валютного контроля;
• заполнение за Клиента документов валютного контроля (Паспортов сделок, справок о валютных операциях, справок о подтверждающих документах, справок о расчетах через счета за рубежом, справок о поступлении валюты РФ).