Уважаемые акционеры Банка! Приглашаем вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров, которое состоится 16 мая 2022 года.
- Форма проведения годового Общего собрания акционеров – заочное голосование.
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 21 апреля 2022 г.
- Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового
- Общего собрания акционеров – обыкновенные акции.
- Адрес для направления заполненных бюллетеней – 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 97.
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 16 мая 2022 года.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. О рассмотрении Отчета Совета директоров Банка об итогах работы Банка за 2021 год и ознакомление с заключением аудитора.
2. Об утверждении «Годового отчета АО «УРАЛПРОМБАНК» за 2021 год», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка.
3. О распределении прибыли и убытков Банка по результатам 2021 года. О дивидендах за 2021 год.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Банка, избрании его членов.
5. Об утверждении аудитора Банка на 2022 год.
6. Об отмене действия Положения о ревизионной комиссии (утв. ГОСА 26.04.2019 Протокол №01).
7. О согласии на изменение условий ранее заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О согласии на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в срок до следующего годового Общего собрания акционеров (2023 г.).
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться, начиная с 26 апреля 2022 года, в рабочие дни в период с 9:00до 17:00 в юридическом отделе Банка (кабинет 317, 3 этаж, по адресу: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 97).